依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董監執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自108.07.01至111.6.30

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事簡歷

姓名 英文姓名 職稱
劉揚偉 Liu, Young-Way 董事長
郭台銘 Terry Gou
(Gou, Tai-ming)
董事
呂芳銘 Lu, Fang-ming 董事
事業群總經理
李傑 Jay Lee 董事
盧松青 Lu, Sung-ching 董事
戴正吳 Tai, Cheng-wu 董事
王國城 James Wang 獨立董事
審計委員會委員
薪資報酬委員會委員
郭大維 Kuo, Tei-Wei 獨立董事
審計委員會委員
薪資報酬委員會委員
龔國權 Kung, Kuo-Chuan 獨立董事
審計委員會委員
薪資報酬委員會委員

董事會重要決議

下列為歷届董事會重要決議文檔。請點選下列鏈接,可直接流覽,若下載請單擊鼠標右鍵選擇目標另存為

董事出席情形

本屆董事會開會次數1次

職稱 姓名(或代表人姓名) 出席次數 出席%
董事長 劉揚偉 1 100%
董事 郭台銘 0 0%
董事 呂芳銘 1 100%
董事 李傑 1 100%
董事 盧松青 1 100%
董事 戴正吳 1 100%
獨立董事 王國城 1 100%
獨立董事 郭大維 1 100%
獨立董事 龔國權 1 100%

董事所具之專業知識及獨立性之情形

條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
劉揚偉 0
郭台銘 0
呂芳銘 0
李傑 0
盧松青 0
戴正吳 0
王國城 2
郭大維 0
龔國權 0

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形:

  • 非為公司或其關係企業之受僱人。
  • 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
  • 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  • 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
  • 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  • 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  • 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • 未有公司法第30條各款情事之一。
  • 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會成員多元化情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」,就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員多元化,具備理工、財務相關背景及工作經驗,以落實執行多元化方針,建全本公司之董事會結構,董事會成員所具之專業知識及獨立性之情形請參閱下表:

多元化核心項目
董事姓名
經營管理 領導決策 產業知識 金融
劉揚偉
郭台銘
呂芳銘
李傑
盧松青
戴正吳
王國城
郭大維
龔國權