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審計委員會 (第一屆任期:105.07.01~108.06.30)

本公司於一○五年七月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

薪資報酬委員會 (第三屆任期:105.07.01~108.06.30)

本公司於一○○年九月設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

委員會成員簡介:

職稱 姓名 主要經(學)歷 審計委員會 薪資報酬委員會
召集人 李開復
Lee, Kai-fu
美國卡內基梅隆大學電腦學博士
香港城市大學榮譽博士
美國電氣電子工程協會院士
蘋果公司互動式多媒體部門副總裁
矽谷圖形公司(SGI)網際網路部門副總裁兼總經理
Cosmo軟體公司總裁
微軟公司自然互動式軟體及服務部門副總裁
微軟公司全球副總裁
Google公司全球副總裁兼中國區總裁
創新工場董事長兼執行長
Meitu Inc.董事
委員 詹啟賢
Chan, Chi-shean
中山醫學院醫學系國防醫學院名譽博士
行政院衛生署署長
國家衛生研究院董事長
財團法人奇美醫學中心院長
美國加州波莫那山谷醫學中心醫院外科部主任
美國波莫那健康保險公司董事
美國加州波莫那山谷醫學中心醫院主治醫師
美國費城梅茜教會醫學中心外科總醫師
美國傑佛遜醫學院梅茜教會醫學中心外科住院醫師
美國耶魯大學聖拉斐爾醫院外科住院醫師
國光生物科技(股)公司董事長
委員 林松樹
Lin, Song-Shu
台灣大學會計研究所
安侯協和會計師事務所副理
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師、所長
台北市會計師公會稅務委員會委員
台大推廣教育兼任講師、中小企業聯合輔導中心講師
國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
鴻準精密工業(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員
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本屆委員會出席情形:

開會情形
委員姓名
審計委員會 薪資報酬委員會
開會次數 出席次數 出席 開會次數 出席次數 出席
李開復
Lee, Kai-fu
9 4 44.44% 5 3 60%
詹啟賢
Chan, Chi-shean
9 9 100% 5 5 100%
林松樹
Lin, Song-Shu
- - - 1 1 100%