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審計委員會 (第一屆任期:105.07.01~108.06.30)

本公司於一○五年七月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

薪資報酬委員會 (第三屆任期:105.07.01~108.06.30)

本公司於一○○年九月設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

委員會成員簡介:

職稱 姓名 主要經(學)歷 審計委員會 薪資報酬委員會
召集人 李開復
Lee, Kai-fu
美國卡內基梅隆大學電腦學博士
香港城市大學榮譽博士
美國電氣電子工程協會院士
蘋果公司互動式多媒體部門副總裁
矽谷圖形公司(SGI)網際網路部門副總裁兼總經理
Cosmo軟體公司總裁
微軟公司自然互動式軟體及服務部門副總裁
微軟公司全球副總裁
Google公司全球副總裁兼中國區總裁
創新工場董事長兼執行長
Meitu Inc.董事
委員 詹啟賢
Chan, Chi-shean
中山醫學院醫學系國防醫學院名譽博士
行政院衛生署署長
國家衛生研究院董事長
財團法人奇美醫學中心院長
美國加州波莫那山谷醫學中心醫院外科部主任
美國波莫那健康保險公司董事
美國加州波莫那山谷醫學中心醫院主治醫師
美國費城梅茜教會醫學中心外科總醫師
美國傑佛遜醫學院梅茜教會醫學中心外科住院醫師
美國耶魯大學聖拉斐爾醫院外科住院醫師
國光生物科技(股)公司董事長
委員 王國城
Kuo Cheng, Wang
國立臺灣大學商學系工商管理組畢業
國立臺灣大學商學研究所EMBA
麗嬰房(股)公司董事長
台灣連鎖暨加盟協會常務理事
中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事
臺灣精品品牌協會常務理事
瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
雃博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
光菱電子股份有限公司薪資報酬委員會委員
綠電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員
創源生物科技股份有限公司監察人

本屆委員會出席情形:

開會情形
委員姓名
審計委員會 薪資報酬委員會
開會次數 出席次數 出席 開會次數 出席次數 出席
李開復
Lee, Kai-fu
15 8 53.33% 7 4 57.14%
詹啟賢
Chan, Chi-shean
15 15 100.00% 7 7 100.00%
王國城
Kuo Cheng, Wang
6 6 100.00% 1 1 100.00%

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形:

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:

2.歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

3.獨立董事與會計師之溝通政策:

4.歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要: